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所谓洗钱,就是对犯罪所得进行处理并掩盖其非法来源,以期将犯罪所得用于合法或非法活动。
犯罪活动产生巨额收益后,犯罪分子或集团必须通过某种途径使用这笔资金,但又不能引起外界的注意,所以往往通过掩饰资金来源、改变资金形态、将资金转移至不易引起外界注意的地点来实现这一意图。产生洗钱行为的犯罪——例如上游犯罪——包括非法销售武器,贩卖毒品,走私违禁品及其他有组织的犯罪活动、挪用公款、内幕交易、行贿受贿和网络欺诈等等。
叶知理打开电脑,输入密码登陆银行内部,调取出近期几笔大额转账记录,同时掏出钥匙打开办公桌抽屉,取出一沓厚厚的文件。
此刻的他一改方才困倦颓废的模样,双目聚精会神地盯着屏幕,浑身肌肉紧绷,右手食指敏捷地敲击键盘,发出清脆的声响,左手不时用钢笔在文件上划出一两个圈,思维高度集中,仿佛一壶即将烧开的茶水。
深秋之后的这段时间,是不少国家的财年末期,各种汇入汇出、资金结算频繁,不少犯罪集团也蠢蠢欲动,试图将非法资金的转移隐藏在银行系统每日数以万计的转账汇款中。到了十一月、十二月更是工作量飙升,外加数不清的内部会议、外部会议、行业沟通会议、国际合作会议,忙到四脚朝天,恨不能一天二十四小时驻扎在办公室里。
普通人遇到这种工作强度怕是吃不消撑不住,但叶知理不一样,他专门买了个睡袋和行军床放在银行一间空置的办公室里。訾衍知道后惊得哇哇叫:“可不可以不要带头内卷,我还要正常上下班享受人生!”
叶知理面无表情地回应:“如果我正常上下班享受人生,很多人就无法正常地享受他们的人生了。”
一个国家或地区一旦反洗钱不利,成为洗钱天堂后就会吸引犯罪分子进行犯罪,因为洗钱容易自然会提高犯罪活动的收益。洗钱是保持犯罪盈利的重要因素,也是毒品犯罪、走私犯罪和其他刑事犯罪滋生的幕后推手。
对合法金融服务企业而言,货币兑换和汇款是犯罪集团进行洗钱最常用的方法,极为难防,是金融行业从业者一直以来头疼的问题。
叶知理放下手中的笔,握了几个小时,关节都僵硬了。他将目光从电脑前移开,双手揉捏眉心和太阳穴,抬头撇一眼时钟,几个小时一晃而过,不知不觉间已经下午一点。
腹中完全没有饥饿感,午饭干脆也省了吧,吃东西好浪费时间。
正这么想着,桌上的电话突然响起,叮叮叮一串急促的铃声。
叶知理抬手接起,职业化地开口:“请问哪位?”
听筒那头传来前台小姑娘的声音:“门口有一位先生说要找您,他有您的名片,我们暂时将他安排在贵宾室。”
叶知理点点头,心道可能是哪位没有预约的客户,开口回答:“我马上过去。”伸手从椅背取下外套,披在身上。
大步迈过走廊,柔软的地毯吸去一切脚步声,他来到贵宾室前,深吸口气按下门把手。
门打开的那一刻,里面坐着的人转过头来,叶知理一眼瞧见那件沾着咖啡渍的浅色风衣,不由一愣。
对方露出微笑,客客气气道:“叶先生好。”
叶知理大脑宕机般地:“啊,那个、干洗费,我钱包还在工位上……”
对方摆摆手:“叶先生多虑了,我来不是为了这个。”
叶知理露出困惑的表情,“那您是……”又赶紧改口,“请问您怎么称呼?”
对方脸上的笑容愈发深厚,不紧不慢地:“叶先生今早说在下从事的职业天下乌鸦一般黑,只看钱办事,没有道德可言。我才搬到这座写字楼上班,叶先生猜猜我是谁?”
第2章
叶知理的心拔凉拔凉的,他不过就说了那么一句针对律师群体的大实话,偏偏被楼上新入驻律所的人听到。
好惨,好惨。
这运气也太背了点儿。
如此尴尬的时刻,令人度日如年。啊,水星上的一天有一千四百零八个小时,就和地球上的星期一一样长。
都怪那台该死的电梯,如果不是它便秘一样迟迟不下来,他就不会在一楼等那么久。如果他不在一楼等那么久,就不会遇到訾衍,也不会注意到顶楼搬来的律所,更不会发表一通对律师这个职业的看法,然后被某个律师听到。
这座写字楼的电梯害人不浅。
对面的人脸上笑容依旧,大大方方地:“还没有自我介绍,我姓洛,单名一个非字。”说着伸手递来一张名片,烫金字迹,质感优良。
叶知理勉强接过,瞅了一眼,赶紧烫到似的挪开目光。
真要命,此人还不是律所里某个小喽啰,恰恰是洛氏律师事务所大老板本人。撞在枪口上的感觉好痛,看来不是付个干洗费就能解决的问题了,得重新买一件同品牌同款式的风衣,负荆请罪。
叶知理顿时觉得自己的心脏好难受,自己的钱包也好难受。
洛非道:“我之前从未见过叶先生,不知叶先生为何对律师有所成见,不如我请叶先生吃顿饭,我们重新认识一下。”好脾气好态度的模样,似乎并没有真的介怀。
叶知理心说大可不必,表面上哈哈笑两声,公式化地回应:“洛先生太客气,这怎么好意思,要请也是我请洛先生才是。”
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