5200小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第15章 天衣有缝(第1页)

(小燕文学WwW.XiaoYanwenXue.CoM)

黄海县,公安局特别专案组办公室,19日13点23分。加WX公众号:无名书坊,看更多小说

六名专案组成员表情严肃地研究案情。

白翎读完手里的材料,道:“综合各方面线索可基本认定,余少宾是那张巨网里的最末梢,承担洗钱流程中最基础的‘融合’步骤,根据账务流水、卡明细以及各金融机构交换数据分析,他采用的手段是:高价向中间商购买原料,货款以正规渠道汇入中间商银行账户,中间商取出现金存入另一家银行,再转账到第三家银行,然后在购物网站高价购买奢侈品,经查证网店店主叫施薇,是双涂集团销售部员工,余少宾在秦丰旗下当销售厂长时与她有过勾搭。”

邱组长一拍大腿:“很好,这条线把双涂与秦丰联结起来了!本来上面就很奇怪,双涂为何愿意跟一家乡镇企业搞战略合作,每年主动送那么多订单,原来有这层关系!”

“我负责盯的施薇,”侦查员小李接道,“她不但现在与余少宾偶尔还有来往,还是双涂集团副总任睿海的秘密情妇,据统计近三年网店平均交易额为四千七百万,这是经过精确计算并周密控制的金额,因为年交易额五千万以上将受到系统监控,并列入反洗钱调查范畴。其中余少宾经手的金额在九百万左右,大数据显示还有四个人与网店发生频繁交易,目前正在进一步调查中。”

邱组长道:“不要小看施薇和余少宾,大家想想,从黄海县流出九百万,到了梧湘市就是四千七百万,上溯到省城是多少?起码得五个亿,那么全国范围呢?也就是说,那股暗黑势力控制的大网每年洗钱金额达百亿以上!触目惊心啊同志们,我们不能松懈,必须周密细致地查实查透,进一步摸清秦丰与双涂之间的关系,看看除了余少宾和施薇,有没有其它洗钱渠道,我有个感觉,双涂不会把鸡蛋放到一个篮子里,黄海县还有李少宾、张少宾、陈少宾……”

侦查员老黄插道:“金融系统是另一条平行线,根据账务分析,风正饲料厂每年以货款名义在各家银行发生数千万票据业务,经过令人眼花缭乱的转账和汇款,以及票据转贴等业务,最终竟查不清钱到底去了哪儿,其手法专业可见一斑,个人认为部分银行在其中扮演了不光彩的角色。”

“金融系统要请金融办抽调人手协查,否则专业性太强没法下手,”邱组长转头问,“小顾在监听方面有新情况?”

小顾道:“有,关于余少宾的,上周他在姓姚的情妇家幽会吹嘘现在没人敢动自己,过阵子就会调到县城。情妇追问原因,他说手里有很多人都害怕的料,放出来要抓一大批人。”

“就是说余少宾为防不测,把所有洗钱记录都做了备份,这倒是突破方向。”邱组长沉吟道。

白翎主动请缨:“组长,我过去盯他,设法把东西拿到手。”

邱组长想了想:“暂时别动,否则会打草惊蛇。”

“我们的任务不就是惊蛇么?”小李不解地问。

“因为大蛇还没出来,光惊小蛇是没有意义的,”说到这里邱组长拍拍手,“今年起黄海要加快经济发展进程,其中乡镇改制也是重头戏,我相信秦丰、双涂之流别有用心的企业不会错过机会。大家继续辛苦,盯紧各自分工目标,有情况及时通气,还有,”他朝门外瞅了一眼,低声道,“随着专案组调查工作的深入,引起幕后暗黑势力的不安,正躲在角落里磨刀霍霍,大家要注意安全,无论出外办案还是休闲,一是要向专案组备案,去哪儿、干什么必须有书面记录;二是设定安全时间,逾时不回专案组将立即启动应急预案;三是尽量不去安全性差的酒吧、歌舞厅等地点,避免与社会闲杂人员发生不必要的纠纷,防止有人刻意制造混乱,听清了吗?”

白翎等人大声道:“明白!”

下午五点钟,高主任就回了家——这是工作二十多年来头一回早退,而且对县工行最大、最重要的营业部主任来说,在快要下班、柜员准备轧账的紧要关头离岗,是很严重的失职行为。因为处理账务过程中有很多业务、重要操作需要主任授权,那可不是单单按个指纹,输个密码就行,授权人应该仔细检查具体内容,判断是否符合相关制度办法,是一项看起来无关紧要,实质责任重大不容出错的工作。

扔掉拎包,坐到沙发上重重叹了口气,突然想起下午泡的茶因为心烦意乱都没喝一口,这会儿口干舌燥,遂起身到厨房倒了杯开水,刚回到客厅,门被打开,在正府办信息科工作的妻子李芸也提前回来了,当下均一愣。

“你回来干什么?”两人异口同声问。

李芸先回答:“明天到省城培训,提前回来收拾东西。”

“昨天不是说安排老陈出去,怎么又变化了?”

“他被抽调到什么专案组,据说从省里下来的,来头不小,做事神神秘秘,公安局里的人都不晓得他们的名字。”

高主任一颤:“查什么?”

“不清楚,两小时前老陈被叫到金融办谈话,接着有人陪着回科里办理交接,然后一起乘车离开,速度很快。”

“金融办那边一点风声都没有?”

“问过,含含糊糊说不清,可能……有人随便猜的,与什么洗钱有关。”

[综英美]我还只是个孩子啊!  狡猾的风水相师  大佬离我远一点  爱恨两难  末世之有个超市  情到深处人孤独  女上司的秘密陈天霖  超级透视学生  步生莲:六宫无妃  傅少,离婚请签字  小爷  总裁大人轻点疼  哄抢国民儿媳妇  人生可以重来  快来扶我  目标总以为我喜欢他[快穿]  娇色  唇唇欲动  他的心上人  会穿越的渣男  

热门小说推荐
秦怡严易泽免费阅读

秦怡严易泽免费阅读

主角秦怡严易泽新郎出轨闺蜜,秦怡一气之下嫁给了众所周知的严家傻子少爷严易泽,做好了守一辈子活寡的准备,谁知新婚夜,痴痴傻傻的严易泽竟露出了邪魅的笑容,秦怡这才意识到所有人都被他给骗了军婚小说网提供秦怡严易泽最新章节,秦怡严易泽全文免费阅读,秦怡严易泽无弹窗广告清爽在线阅读体验...

乡村鬼事

乡村鬼事

大雪纷飞的一个傍晚,一个红衣女孩出现在来了我的面前,她是鬼,这也是我第一次见到鬼,从此之后,阴命的我也开始走向了一条不同寻常的路。遇到夜间行尸,水鬼缠身的事情比比皆是。...

豪门蜜宠:小甜妻,别闹!

豪门蜜宠:小甜妻,别闹!

A市变天了!薄二爷紧急发布追妻令,进行全球封锁式寻找!人人皆知A市恐怖如斯的二爷有个小女人!整日没事就瞎蹦哒!阴冷薄情的二爷却是满眼柔情的放任宠溺!可把这个小姑娘惯的没大没小!二爷,夫人把当红影后给揍了!去帮忙!二爷,夫人把房子给炸了!多买几栋让她玩!二爷,夫人跑了!什么?某人开始不淡定了,扬长而去,追来小甜妻继续宠宠宠,自此君王不早朝,薄二爷人生三件大事开启!一,宠她惯她爱她...

一婚二宠

一婚二宠

一个是深爱自己宁愿含冤的前夫。一个是对自己百般宠爱,舍命狂追而来的型男。到底该怎样选择,她已完全分不清楚签了这份合同,你的债务我来偿还。红着眼圈签下前夫递过来的合约,唐雅脆弱的心已经沉到了谷底。奈何情势所逼,打破天就是失个身!但,事实上万万没想到他的冷漠,小三的逆袭,上司的陷害,却让唐雅柔弱的心再...

亘古不朽

亘古不朽

请不要与我为敌,不然我会让你知道地狱的颜色。一个帝王级的绝世雄主,重生在一个小人物身上,且看他如何重新找回自己的地位,激荡风云,雄霸天下,亘古不朽,横行乾坤!ps1本书系爽文,无虐主倾向。ps2本书已出版,太监可能性很小。ps3本书主角太过猖狂,情节太过热血,还请大家将桌子上的茶杯等物品放好位置,防止砸坏另外,还请将刀棍之类的凶器藏好,防止看了书之后情绪太过兴奋,毁坏其他物品。ps4还请麻烦你点击封面下第二个按钮,听说能抽奖,嗯,也就是加入书架这个按钮。ps5主角很牛逼,很阴险,很无敌,很BT,未成年请不要进入,防止变坏。...

每日热搜小说推荐