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第378章 诈骗规律（第1页）

办公室分了几个区块，其中有一小块被隔开，专门做会议室，靳队坐在投影幕旁边，“大家坐下。”

一群人各自抱着一堆资料坐下。

“刑侦队的，上来说一下你们目前得到的资料。”

刑侦队临时队长苏文站起身，在电脑上插入自己的U盘，“经过在曼谷、清迈和甲米，与泰方联合的搜索行动，我们已经初步掌握了代号为“捕狼行动”中犯罪份子的诈骗规律。”

他打开图片，上面是一个地图，标满了红点。“这是诈骗份子在泰国的点，他们分散在三个地方，由不同的人员管理，管理人员分别是，赣鸡，乌狗，糯鸭。他们在当地都与黑旅行团和街头混混有很密切的来往，黑旅行团和混混在街上随机寻找落单或者只有女性朋友的人，通过各种方式，比如制造冲突来获取游客安全感，派出长相俊朗的年轻男女与他们搭讪得到他们的资料，黑巴载客等，把游客骗入他们的基地，收走他们的手机和护照，软禁起来，也就是下面会说到的话务员。根据刑侦队在泰的同事卧底水鸡反馈，其中最多的是我国旅客，其次是东南亚一些懂中文或者英文的年轻孩子，最后还有五六位美国和英国的女性游客。其中甲米的糯鸭手段最残忍，泰警方怀疑附近一个小岛上发生的十八具被害遗体是他的手下所为，根据泰国国家电视台报道，受害者有八位是我国人员，目前因为我们这次的行动属于保密，两国的外交部只能决定，遗体先在泰冷冻，等破案才对外公开。而泰警和我国在泰的联合小组成员，已经今天晚上11点四十分已经布置好行动对糯鸭进行抓捕，预计五个小时后会有消息。”

苏文切换图片，是一个关系表，“他们的关系网分工明确，其中第一个是：菜商。是指前端负责搜集被害人信息，兜售包括手机号、社交账号、银行卡、医保卡、家庭住址、身份证、及其他个人信息等，卖给诈骗组织的人。每个人日常的消费，出行，教育，都属于资料内容，这种资料一般被打包，主要通过QQ群和熟客之间买卖。第二个是卡头。指前端收集银行卡，将实名银行卡、对应的身份证信息、交易密码卖给诈骗组织领导的人。据目前国内银行的资料，平均每年有至少10万张以上的新办卡，不是本人持卡。网上有信用卡，个人储蓄卡的复制小店，我们同事抓到过在E市**高校内，有复印店专做这种生意。但是因为目前法律对这类犯罪比较模糊，无法界定是否用于犯罪，所以刑法很轻，经常关几天就放了。第三是话务员，属于诈骗的关键环节，这个环节的成败，基本上决定了整个诈骗的成功与否，所以基本每个每个话务员都是经过严格的训练的，话务员分为一线和二线，二线话务员基本是诈骗份子的老员工，提成非常高。我们的卧底水鸭目前是在甲米点的老员工，获得了非常多的内部资料，他的直接领导是糯鸭。一线的话务员负责第一次联系被害人，二线一般为一线的上级，即是连环电话中自称公安人员或者海关人员等等。一般的诈骗，基本上在二线就能够完成账户收款。”

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