5200小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第八百七十八章 黑钱危害（第1页）

一秒记住【xiaoyanwenxue.com】精彩无弹窗免费！洗钱操作，相信很多人都是听说过的。

这种操作，是指将脏了的钱清洗干净。

其词意的来源，于英文词"MoneyLaundering"。

但经过时代变迁，意义也今非昔比。

据我国学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源的性质，使非法资产合法化的不良行为。

这是一种非法行为！

且是罪恶极大的违法活动。

在刑事案件之中，洗钱操作几乎算是国际最大、且最复杂、最危险的犯罪活动之一。

随着近些年来，经济飞速发展，很多行业的规则，出现漏洞，来不及跟着完善。

于是，导致了一些人，借助这些漏洞便利，收拢大批资金。

比如，偷税漏税，传销集资等，都是属于非法资金。

而这些资金，一般情况下，正规渠道，是严禁使用的。

一旦发现，则会被各国相关部门查抄没收。

所以，为了能够方便使用，将其合法化。

于是，就出现了洗钱这种操作。

洗钱的方式，有很多种。

在往年最为常见的，就是赌场融资。

但随着近些年来，各国严格把控赌场，且多数国家禁赌之后。

这个方式，就被大大地限制下来。

然后，又逐渐演变出其他新的方式。

随着近些年来，古玩文物的市场爆发，文物价格一路飙涨，屡屡出现天价。

最终，导致这个行业的交易，出现极大的空档。

于是，许多违法分子便是抓住契机，大规模涌入这个行业市场。

借助文物价格的大范围空档，进行黑钱清洗操作，并快速套现。

很简单的方式，比如，一枚民国银元，市场行价大约一百块人民币。

而洗黑钱的人，就会想尽办法，将这个价格，哄抬上去。

一万块，十万块，百万块等等。

价格稳定下来，然后，明面上做了百万的账单。

但是，私底下却仍旧只是付款一百块

一孕双宝：总裁爹地好欢喜  替嫁庶女总在崩人设  神话之我在商朝当暴君  重生九零小辣椒  强夺宠婚：墨少深吻，请轻轻  压寨王爷：娘子，求收留  再无人间  吾为神执者  引神归  楚梦瑶是哪个小说人物  同居99天，孟先生心动了么？  老公大人：家有娇妻萌娃  斗罗大陆之雪琉音  我被偏执邪少盯上了  盛世娇宠：听说皇上惧内  农家贵妻有空间  回到原始部落当酋长  灵舞寻因录  重生之废后种田欢乐多  女王大人饶命啊